В Одессе будут судить организаторов финансовой пирамиды: обманули людей на 26 миллионов гривен
В Одессе предстанут перед судом организатор и трое участников организованной преступной группы, обвиняемые в создании финансовой пирамиды. По данным Одесской областной прокуратуры, дельцы обманули людей почти на 26 миллионов гривен.
Обвинительный акт уже направлен в суд, все фигуранты находятся под стражей, сообщили в областной прокуратуре.
Как работала мошенническая схема
По информации следствия, злоумышленники создали фиктивную интернет-платформу my.vintrade.io, позиционировавшуюся как инвестиционный холдинг. На самом деле это была классическая "схема Понца" - разновидность финансовой пирамиды, когда выплаты первым вкладчикам осуществляются за счет новых участников. Для большего "правдоподобия" организатор зарегистрировал общество с ограниченной ответственностью с 92 видами экономической деятельности.
Офис аферистов размещался в торговом центре Одессы. Там проходили публичные презентации, а в социальных сетях активно распространялась реклама с "историями успеха". Использовали видео с пачками наличных, демонстрируя якобы стабильную прибыль вкладчиков. На первых этапах дельцы даже производили небольшие выплаты, чтобы завоевать доверие, однако впоследствии перечисления прекратились.
Собранные средства организаторы быстро переводили в криптовалюту. По данным прокуратуры, схема действовала более трех лет. Только среди официально установленных 94 потерпевших есть военнослужащие ВСУ. Общий ущерб составляет 25,7 миллиона гривен. В то же время, по предварительным оценкам, количество пострадавших может достигать 20 тысяч человек по всей Украине.
Имущество и деньги под арестом
Во время обысков правоохранители изъяли компьютерную технику, телефоны, черновые записи, наличные деньги и другие носители информации. Также установлено, что организатор пирамиды успел легализовать более 61 миллиона гривен, полученных преступным путем. На эти средства он приобрел:
- 25 автомобилей;
- 5 земельных участков;
- автомойку самообслуживания, которую представлял как инвестиционный проект компании.
Все это имущество, как и изъятые в ходе следственных действий деньги, находится под арестом. По ходатайству прокуратуры все четверо обвиняемых остаются под стражей.
Что известно о расследовании
Досудебное расследование проводили сотрудники отделения полиции №3 Одесского районного управления полиции №1 ГУНП в Одесской области при оперативном сопровождении работников Управления по противодействию киберпреступлениям. Фигурантам инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах и легализацию доходов, полученных преступным путем (ч. ч. 4, 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины).
